제22기 정기주주총회 소집 통지
주주님의건승과 댁기원합내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조및 당사정관 제23조에 의거 제22기 정기주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 거하여 본 공고로 갈음하니 양지하여 주시기 바복니다.
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1. 일 시 ： 2025年3月31日（月） 오전 09:00
2. 장 소 ： 경기도 광명시 하안로 60, e동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크)
3. 회의 목적 사항
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나.의결사항 ：
제 1호의안 : 제 22기(2024년01월01일 ~ 2024년12월31일) 연결 재무제표및
별도 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당; 보통주 1주당 160원)
제 3호 의안 : 정관 변경의 건
제 3-1호 의안 : 사업목적 업태 추가의건
제 3-2호 의안 : 업무규정 삭제의 건
제 4호 의안 : 사내이사 박정병 재선임의건
제 5호 의안 : 감사 채상균 선임의 건（カムサ・チェサン・コン
제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (50C5B5원, 전기 동일)
제 7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억원, 전기 동일)
4. 주주총회 소집통지및 공고사항의 비치
상법 제542조의 4 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사본점, 한국예탁결제원에 비치하였다, 금융감독원또 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니다.
5. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주회총에서 활용하기로 결의하였고, 이제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁 하였습니다.주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의 결권을 행사하실 수 있습니다.
가.전자투관리시스템
인터넷 주소 ： https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 ： https://evote.ksd.or.kr/m
나.전자투표 행사 기간 : 2025년3월21일 ~ 2025년3월30일
- (24시간 이용 가능 / 단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
다.인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주 본인 확인 후 의 결권 행사
- 주주확인용사실의종류 : 공동인증서및 민간인증서 (k投票)
라.수정동의 안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증（シン・ブンジュン
- 간접행사 ： 위임장(주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인）、
감증명서、대리인의 신분증
2025 년 03월13일
주 식회 사 디 알 젬
대표이사 박정병