제22기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일 (월요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60, E동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크)

3. 회의 목적 사항  

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항 :
제 1호 의안 : 제 22기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 연결 재무제표 및

별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당; 보통주 1주당 160원)
제 3 호 의안 : 정관 변경의 건

제3-1호 의안 : 사업목적 업태 추가의 건

제 3-2호 의안 : 업무규정 삭제의 건
제 4 호 의안 : 사내이사 박정병 재선임의 건
제 5 호 의안 : 감사 채상균 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (50억원, 전기 동일)
제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (20억원, 전기 동일)

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표관리시스템
    인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

     모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일
     - (24시간 이용 가능 / 단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)  
다. 인증서를 이용한 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한함)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 기권으로 처리합니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 간접행사 : 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인),
                   위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

2025 년 03 월 13 일

주 식 회 사 디 알 젬

대표이사 박정병