การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 23
수수님의 건승과 댁내의 평안을 기เวน합니다.
บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 23 ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 363 แห่งพระราชบัญญัติการค้าและมาตรา 23 แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขอให้ถือว่าการแจ้งประชุมแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นการแจ้งตามประกาศนี้แทนการแจ้งตามพระราชบัญญัติการค้า มาตรา 542/4 ทั้งนี้ ขอให้ท่านโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้.
– ดา 음 –
1. วันเวลา: 23 มีนาคม 2026 (วันจันทร์) เวลา 09:00 น.
2. 장 โซ : 경기서 광명시 하안ロ 60, E동 703호 서회의실(서하동, 광명테크노파크)
3. 회의 목적 รัก
คะ. 보관회계관리제서 운정실태 보고
나. 의결사항 :
วาระที่ 1: การอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีบัญชีที่ 23 (1 มกราคม 2025 ถึง 31 ธันวาคม 2025)
วาระที่ 2: การลดทุนสำรองและโอนกำไรสะสม
วาระที่ 3: การอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสม (แผน) (การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด: หุ้นสามัญ 1 หุ้น ได้รับ 178 บาท)
วาระที่ 4: การแต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 4-1: การแต่งตั้งนายมินซู บยอน เป็นกรรมการภายในบริษัท
วาระที่ 4-2: การแต่งตั้งนายคิม จงซอง เป็นกรรมการภายในบริษัท
วาระที่ 4-3: การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
วาระที่ 4-4: การแต่งตั้งกรรมการนอกบริษัท นายพัค ฮยอนโฮ ดำรงตำแหน่งใหม่
วาระที่ 5: การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับค่าตอบแทนและเงินชดเชยของกรรมการ
วาระที่ 6: การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ (300 ล้านบาท)
วาระที่ 7: การอนุมัติค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี (200,000,000 บาท)
วาระที่ 8: การถือครองหุ้นของตนเอง, การอนุมัติแผนการจำหน่าย
4. 마중총회 서집통지 및 공고사항의 비치
상법 제542조의 4 ใน 의거 수수총회 서집통지 및 공고사항을 당사 본점, เกาหลี예탁결제개비치하였고, 금융감독원 또는 เกาหลี거래거래전자공시하여 조회가 가능하신 참고하시기 바랍นีดา.
5. สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
– 직접행사 : 신분증
– งานอีเวนต์ทางอ้อม
ก. กรณีบุคคลธรรมดา: หนังสือรับรองลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ, บัตรประจำตัวของตัวแทน, 위임장 (ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและตัวแทน, จำนวนหุ้นที่ถือครอง, ตราประทับ)
หากเป็นนิติบุคคล: หนังสือรับรองนิติบุคคล, บัตรประจำตัวผู้แทน และหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่ง, 위임장 (ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและตัวแทน, จำนวนหุ้นที่ถือครอง, ตราประทับของบริษัท)
วันที่ 5 มีนาคม 2026
że 식 회 사 디 알 젬
ต้า표이사 박정병