Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
Công ty chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 theo quy định tại Điều 363 Luật Thương mại và Điều 23 Điều lệ công ty như sau. Kính mời quý cổ đông tham dự. Thông báo triệu tập đối với cổ đông nhỏ lẻ được thực hiện theo quy định tại Điều 542-4 Luật Thương mại và được thay thế bằng thông báo này. Kính mong quý vị lưu ý.
– 다 음 –
1. Thời gian: Ngày 23 tháng 3 năm 2026 (Thứ Hai) lúc 9 giờ sáng
2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60, E동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항 :
Dự thảo số 1: Việc phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng lẻ của Kỳ thứ 23 (từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025)
Dự thảo số 2: Về việc giảm vốn dự trữ và chuyển lợi nhuận lũy kế
Dự thảo số 3: Việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận (Dự thảo) (Phát cổ tức bằng tiền mặt: 178 đồng cho mỗi cổ phiếu phổ thông)
Dự thảo số 4: Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
Dự thảo số 4-1: Việc bổ nhiệm ông Biên Minsu làm thành viên Hội đồng quản trị nội bộ
Dự thảo số 4-2: Việc bổ nhiệm ông Kim Jong-sung làm thành viên Hội đồng quản trị nội bộ
Dự thảo số 4-3: Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Dự thảo số 4-4: Việc tái bổ nhiệm ông Park Hyun-ho làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Dự thảo số 5: Việc sửa đổi Điều lệ về tiền lương và tiền hưu trí của thành viên Hội đồng quản trị
Dự thảo số 6: Việc phê duyệt giới hạn tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị (30 tỷ won)
Dự thảo số 7: Việc phê duyệt giới hạn tiền thù lao cho kiểm toán (2 tỷ won)
Dự thảo số 8: Việc phê duyệt kế hoạch nắm giữ và xử lý cổ phiếu tự có
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. Các vật dụng cần chuẩn bị khi tham dự Đại hội đồng cổ đông
– 직접행사 : 신분증
– Sự kiện gián tiếp
a. Trường hợp cá nhân: Giấy chứng nhận con dấu của người ủy quyền, Chứng minh nhân dân của người đại diện, 위임장 (Ghi chép thông tin cá nhân của cổ đông và người đại diện, ghi chép số lượng cổ phiếu sở hữu, đóng dấu xác nhận)
a. Trong trường hợp là pháp nhân: Giấy chứng nhận con dấu pháp nhân, Chứng minh nhân dân của người đại diện và Giấy xác nhận công tác., 위임장 (Ghi chép thông tin cá nhân của cổ đông và người đại diện, ghi chép số lượng cổ phiếu sở hữu, đóng dấu con dấu pháp nhân)
Ngày 05 tháng 3 năm 2026
주 식 회 사 디 알 젬
대표이사 박정병