제23기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제23조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2026년 03월 23일 (월요일) 오전 09:00
2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60, E동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항 :
제1호 의안 : 제 23기 (2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
제3호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당; 보통주 1주당 178원)
제 4 호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 변민수 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 김종성 선임의 건
제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4-4호 의안 : 사외이사 박현호 재선임의 건
제5호 의안 : 이사의 보수 및 퇴직금 정관 변경의 건
제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (300억원)
제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (20억원)
제 8호 의안 : 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 간접 행사
가. 개인일 경우 : 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증, 위임장 (주주 및 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인)
나. 법인일 경우: 법인인감증명서, 대리인의 신분증 및 재직증명서, 위임장 위임장(주주 및 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 법인인감 날인)
2026 년 03 월 05 일
주 식 회 사 디 알 젬
대표이사 박정병