제23기 정기주주총회 소집 통지
주주님의건승과 댁기원합내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조및 당사 정관 제23조에 의거제23기 정관 기주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며 소액센트 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 에 거하여 본 공고로 갈음하니 양지하여 주시기 바복니다.
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1.일 시 ： 2026年 03月 23日 (月) 오전 09:00
2. 장 소 ： 경기도 광명시 하안로 60, e동 703호 대회의실(소하동, 광명테크노파크)
3. 회의 목적 사항
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나.의결사항 ：
제 1호의안 : 제 23기(2025년01월01일 ~ 2025년12월31일) 연결과 재무제표및 별도 재무제표 승인의 건건)
제 2호의안 : 자본준비금 감액센터 전입의 건건
제 3호 의안 : 이익잉여금처분(안) 현금배당: 보통주 1주당 178원
제 4호 의안 : 이사 선임의 건
제 4-1호 의안 : 사내이사 변민수 선임의건
제 4-2호 의안 : 사내이사 김종성 선임의건
제 4-3호 의안 : 사외이사 임명관 선임의건
제 4-4호 의안 : 사외이사 박현호 재선임의 건건
제 5호 의안 : 이사의 보수와 퇴직금 정관 변경의 건
제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (30억원)
제 7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (2억원)
제 8호 의안 : 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건
4. 주주총회 소집통지및 공고사항의 비치
상법 제542조의 4 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사본점, 한국예탁결제원에 비치하였다, 금융감독원또 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니다.
5.주주총회 참 석시 준비물
- 직접행사 : 신분증（シン・ブンジュン
- 간접행사
가.개인일 경우 : 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증、, 위임장 (주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인)
나.법인일 경우 : 법인인감증명서, 대리인의 신분증및 재직증명서、, 위임장 (주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 법인감 날인)
2026 년03 월05 일
주 식회 사 디 알 젬
대표이사 박정병